На страже ваших финансов

Как можно лишиться денег благодаря Toptrade.fm

топ-трейд

Не так давно мы получили письмо от своего подписчика, пострадавшего от мошеннических действий сотрудников брокерской компании Toptrade.fm. Нашего читателя смогли обмануть на 300 000 рублей. Для того чтобы не стать новой жертвой аферистов, внимательно прочитайте этот обзор. Мы предоставим о лохотронщиках всю необходимую информацию в виде фактов и обоснованных мнений. 

Почему мы решили написать обзор: история нашего подписчика  

В конце декабря 2018 года нашему читателю, назовем его Х, по телефону позвонил некто Евгений. Он представился трейдером и предложил Х инвестировать деньги в крупного брокера Toptrade.fm.     

Наш подписчик прошел регистрацию на https://www.toptrade.fm/ru/, не передавая третьим лицам свою персональную информацию об аккаунте (логин и пароль от Личного кабинета). Он внес 300 долларов, и прошел верификацию, предоставив через скайп уже некой Виктории отсканированные копии: 

  • Квитанции об оплате коммунальных услуг; 

  • Банковской карты (лицевой стороны, прикрыв все цифры, кроме последних четырех); 

  • Водительских прав.  

Виктория пообещала прислать Х на э-мейл несколько деклараций для заполнения и отправки. Оформленные документы были отосланы по адресу [email protected], после чего с подписчиком связался уже трейдер Андрей и предложил (в скайпе) инвестировать еще тысячу долларов, так как 300 долларов – слишком маленькая сумма для получения существенной прибыли. Андрей утверждал, что самые выгодные сделки можно заключать как раз перед Новым годом.      

Х пополнил баланс на 1000 долларов, и вместе с Андреем «провел» несколько сделок, якобы принесших на счет 200 «американских рублей». На почту нашему читателю пришла еще одна декларация для заполнения. Андрей рассказал, что, так как свободная маржа меньше чем прибыль, для вывода средств необходимо снова внести на баланс 1000 долларов. Однако в связи с праздниками на оформление декларации может уйти много времени. И поэтому деньги Х может перевести «баксы» на банковскую карту самого Андрея. После того, как наш подписчик выполнил перевод, сумма платежа в 71 000 рублей действительно высветилась на его счете в Toptrade.     

Однако обещанного вывода денег не произошло. Так как, оказывается, обработка заявок уже остановлена брокером (до 03 января 2019 года). В указанный день Х связался с Андреем по скайпу, они вместе закрыли еще одну сделку GBP/USD. Но снова проблема – вывести средства теперь можно не ранее 04 января наступившего года.  

Разумеется, в назначенный день вывода также не было. Однако Андрей уверял, что волноваться Х нечего, прибыль от трейдинга только растет. 

09 января Андрей предложил начать вывод денег с баланса. Но у карты МастерКард Х завершился срок действия, и он пожелал сделать перевод средств на другую карточку – МИР. Андрей заявил, что платежеспособность этого «пластика» также нуждается в подтверждении, которое можно сделать, только переведя очередную тысячу баксов. В связи с тем, что после Новогодних праздников у брокера работает только часть сервисов, а вывод необходим Х сегодня же, то отправку денег можно осуществить по реквизитам личной банковской карты физического лица, без декларации. 

Наш подписчик переслал мошенникам еще 89 000 рублей тремя переводами приблизительно равных сумм на карточку ВИЗА (последние четыре цифры «пластика» аферистов 3038).      

Теперь Андрей пообещал, что деньги окажутся на счете в Личном кабинете Х на следующий день, т.к. переводы были выполнены в вечернее время. 

10 января в полдень Х позвонили якобы представители финансовой службы Toptrade. Они сказали, что МИР – не международная категория банковских карт, и перевод не прошел. Деньги возвратятся на счет отправки в течение ближайших 3-5 суток.  

Спустя час с Х связался Андрей и рассказал, что он в курсе дела, но никакой проблемы здесь нет – вывод будет осуществлен сегодня. Однако для этого требуется выслать 90 000 рублей. Наш подписчик отказался вновь перечислять деньги, но Андрей смог убедить его совершить «последний» платеж, 50% из которого будет субсидирована брокером.   

Х перевел еще 50 000 рублей двумя платежами по 25 000 тысяч на карту 4274275511453481, владельцем которой является некто Павел Сергеевич С. Спустя непродолжительное время, он зашел в Личный кабинет, и увидел, что на его счете 0. Он написал Андрею сообщение в скайпе, и получил ответ, что деньги отправлены на карточку МИР, необходимо набраться терпения и ожидать их поступления. Разумеется, никаких финансовых средств Х не пришло.  

Наш подписчик стал изучать историю операций и переводов в своем Личном кабинете брокера Топ трейд фм, и увидел две строки с кредитами по 2 000 долларов, оформленными на его имя. Он связался с Андреем, и узнал, что это простая ошибка, связанная с техническим сбоем системы. 

В конечном итоге, аферистам удалось обмануть нашего читателя на сумму приблизительно в 300 000 рублей.  

Контакты, платежные и персональные данные мошенников     

Сейчас мы приведем всю контактную информацию и все известные нам от Х данные сотрудников компании Топ трейд фм.   

  • +78127752463 – номер Евгения, который первым вышел на связь с нашим подписчиком; 

  • Виктория Фролова и viktoria.frolova.trade  - имя и логин Виктории в скайпе; 

  •  +78127752104 – номер Андрея; 

  • Андрей Поляков и polyakovspb1984 - имя и логин Андрея в скайпе; 

  • 4274275520516872 (на имя Олега Ильича Т.) и 4274275511453481 (на имя Павла Сергеевича С.)   – номера карт, на которые наш подписчик переводил деньги. 

Учтите, что карты, ФИО, номера телефонов и другие сведения, скорее всего, постоянно меняются! 

Сайт брокера Toptrade.fm – признаки и доказательства лохотрона  

Изучив сайт https://www.toptrade.fm/ru, мы обнаружили немало ярких признаков аферы, в том числе: 

  1. Дата регистрации портала – 20 февраля 2018 года. Каким бы образом столь крупный брокер, каким нам представляется Toptrade, смог работать прежде без своего представительства в интернете? 

  1. На странице https://www.toptrade.fm/ru/about можно увидеть значки с несколькими наградами, присужденными фирме в прошлом году. Но знайте, что эти значки присутствовали на сайте и до окончания 2018 года; 

  1. Среднесуточное количество посетителей ресурса – 140 человек. Комментировать этот факт мы даже не станем. 

  1. Количество контактной информации и способов связи – минимально возможное.  Номер техподдержки указан международный (+441134013543). Жертвам лохотронщиков остается только писать на [email protected].  

  1. Присутствует ссылка на лицензию фирмы Bonum Change OU. О ее связи с брокером Toptrade нам остается только догадываться. Оформивший лицензию «регулятор» Pipsec также не производит впечатления добропорядочной организации. Количество негативной информации о нем в интернете зашкаливает.       

Но самое главное все же не это, а условия Пользовательского соглашения, с которыми наш подписчик, конечно же, изначально не ознакомился.   

Можно ли наказать преступников и вернуть деньги?  

Могут ли жертвы лохотрона надеяться возвратить свои деньги? Сделать это будет по-настоящему трудно, так как, проходя регистрацию на сайте, они автоматически принимают следующие условия Пользовательского договора (приведем лишь краткие выжимки и объясним их суть): 

  • Все споры и конфликты должны и будут рассматриваться не в РФ, а в Эстонии – по законам этой страны. Иными словами, подавать жалобу или иск в российскую прокуратуру и прямиком в суд пострадавшие от аферы не могут. Для того чтобы начать судебный процесс или разбирательство, им требуется посетить Эстонию. И даже в этом случае велика вероятность того, что свое дело они проиграют. Почему? Ознакомьтесь со следующим пунктом; 

  • Пользователи соглашаются с тем, что услуги, которые им оказывает Toptrade, состоят только в предоставлении торговой платформы. Проще говоря, какие претензии вы можете предъявить преступникам? Платформу вы получили? Ответ положительный. А больше вам ничего и не было гарантировано и обещано – и вы лично согласились на это.     

Разумеется, деятельность брокера противозаконна. Но, даже учитывая, что это факт, наказать аферистов очень непросто – они защитили себя от судебных конфликтов и претензий продуманным Пользовательским договором.  

Оставить отзывы
Вероника
Спасибо за инфу. Тоже чуть не влетела.
Марк
Как не прискорбно это осознать, но меня развели как последнего лоха на кредит, кода я говорил с ними по телефону, это было как под гипнозом, я только потом понял, что я натворил. Если кому-то удавалось вернуть деньги , напишите об этом подробнее.
Anna
Так получается деньги никак вывести из данной шараги не получится? Если не проходила ни верификацию, ни договор не подписывала?
Viktor
Нам Получилось Вывести, Но Не Через Брокера !
Это Никакие Не Брокеры И Не Трейдеры. Мошенничество В Чистом Виде! Уговорили Нас Внести Немалую Сумму И Пропали. Никаких Сделок Никто Не Проводил. Мы Благодарны Людям Которые Помогли Нам С Выводом С Этой Конторы, А Именно Местные Юристы. Мы И Не Знали Что И Делать, Обратились К Ним. Если Вы Не Можете Вывести Деньги Из Этой Конторы, Никого Не Слушайте, И Не Ищите Спасения В Интернете. Идите Сами Сначала В Банк И Делайте Чаржбек. Банк Обязан Вам Помочь, Я Это Проходил. Если -Нет, Подключайте Местного, Если Что Пишите, Мой Конт- Vharin4539()Gmailcom
валентина
У меня аналогичная ситуация.Я искала подработку в интернете в добавку к пенсии.От многих предложений отказалась , но потом,видимо,потеряла бдительность.Звонок приятный голос с массой комплиментов,ФЕДОР ИСАЕВ,уговорил на сто долларов и передал меня Алексею ,который вошел в мой компьютер,чтобы помогать мне и помог,был оформлен кредит на 260000 рублей ,который сразу исчез с моего счета .На следующий день я стала требовать возврата денег,но мне сказали,что надо пройти верификацию. Я прошла наполовину,но,когда я прочитала декларацию,то пришла в ужас- подписание одной из деклараций грозило мне штрафом в 5000 ДОЛ. и тут со заговорили иначе- крики,оскорбления,требование пройти верификацию. Я не понимаю как мне дали такой кредит,если пенсия у меня 18000р.Может мне кто-нибудь поможет вернуть деньги.
Наталия
Привет вам, собратья по недомыслию!
Сейчас, после общения с мошенниками, стала искать информацию. Наша первая ошибка в том, что мы поддаемся их напору. Я устояла сейчас!
Алексей Домский, тел +7499 380 7311 беседовал со мной около двух часов. Убеждал перевести деньги на этот сайт.
Не буду сильно хвастать, просто по такой методике я потеряла деньги в прошлый раз. Убеждают перевести деньги, потом не выводить, а потом взломали аккаунт и оформили кредит. Тогда был брокер 10Brokers.com.
А сейчас "мальчики" звонят с предложением вернуть потерянные деньги , но схемы предлагают нового отъема. Надо заканчивать выслушивать их.
Я вот сейчас вложила совсем немного денег в инвестиционный проект, который "на земле"! Я вижу руководителей, знаю многих людей в проекте, Уверена в благополучном развитии проекта и очень неплохих дивидентах.
Татьяна
Как они умеют уговаривать. Там работают психологи с большим опытом. Их не трогают слёзы, чужое горе. Человек всегда надеется на хорошее. Вот на это и ловят доверчивых "дураков". Их телефоны:
+79614487405; +79650366184; +79614487283. На своём горьком опыте, не советую связываться с этими мошенниками
Галина
Это моральные уроды(Дарина,Миша,Максим,Вадим) У них нет ничего святого.
Галина
Вот и я попала в сети ловкого обманщика Вадима Сазонова.Дарины Даруниной,Михаила и Максима.
Как только я решила вывести свои деньги,так эти люди просто меня игнорируют.Уже пять дней жду звонка из финотдела,который якобы должен проверить подлинность моего решения вывести средства .Люди будьте осторожнее и как только вам говорят,что никому ,ни представителю банка,ни родственникам не говорить,о вашем решении про работу с этой компанией,значит точно вас кинут.то подлые и лживые люди, это мой тел.89853042040
Надежда
Добрый день всем. Я так же попалась на данную уловку но слава богу на 70$. Позвонил молодой человек, очень красиво все рассказал. После него набрала девушка, рассказывала о тете, цветах и т.д. объясняла как будем работать дальше. Молодой человек обявился снова и пытался объяснить, что денег мало надо еще вложить, когда я при разговоре пыталась показать схему работы на моих 70 долларах, которые сейчас уже на счету, он начал объяснять, что это не та сумма и т.д. когда я стала настаивать и объяснять, что хочу понять сам принцип работы в голосе появились нотки раздражения, что насторожило и я с ним попрощалась. За тем начала звонить девушка Екатерина, милая, но с очень запоминающимся голосом. она убеждала, что все хорошо, не надо волноваться и тут началось самое интересное... так как они видят что денег нет на картах они предлагают вщять кредит. Бог меня спас и банк мне отказал в сумме 100 т.р. на что она ответила, что попробуем завтра. так как работа очень активная у меня, времени не было на дальнейшее общение с ними. Звонили с разных номеров, в т.ч. и Чехии. Решила я в итоге вывести деньги... и пошли звонки, что я не правильно это делаю, что надо внести еще деньги и т.д.
когда началась психологическая атака с моей стороны, что я не буду больше переводить деньги, что хочу увидеть свои 70$, а мне раз и говорят, а как 70$ у вас 370$ еще 300 страховка... и опять меня что-то уберегло, комп подвисает, она говорит перезвонит позже. После очередного звонка, я ее называю Екатерина, она говорит уже, что не так ее зовут и она со мной ни когда не общалась. Я ей рассказываю историю общения, на что она отвечает, что это не она. при очередной попытке заставить перечислить деньги, я пошла в отказ и отключилась. Когда она позвонила снова я ей скащала, что все наши разговоры были записаны и тут самое интересное: Если я не переведу эти деньги, то я заплачу страховку 300$, на что я ответила, что мне все равно. Пошли угрозы, суд и т.д. раздрожение в голосе... я положила трубку. Опять звонок и вопрос вы опять записываете разговор, я ответила “Да”. И снова угроза, что я обязана заплатить за страховку 300$. Я ответила, чтобы подавали в суд там будем разбираться. Обещали письма с печатями, и иск. Пришло письмо с неизвесной почты в котором в самом начале и конце письма строго-настрого запрещается его показывать, и что мне отказано в выводе средств... ах да, еще забыла упомянуть о том, что их организация обвинит меня в том, что я могенница, так как хотела вывести деньги якобы в теневую...
Прошу прощения, если ошибки, все произошло буквально 30 минут назад...

А что думаете вы о брокере Toptrade.fm?
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!