Разоблачение финансовой пирамиды: мошенник из Пермского края предстанет перед судом
СУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края, обвиняемого в масштабном мошенничестве и легализации криминальных доходов.
Тверь, Россия – Следователи Следственного управления МВД России по городу Твери завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пермского края. Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации криминальных доходов.
По версии следствия, злоумышленник в 2016 году основал три кредитно-потребительских кооператива под названием “Семейные сбережения” в городах Пермь, Ижевск и Иркутск, с филиалами в Твери и других регионах Российской Федерации. Организовав масштабную рекламную кампанию, он убеждал граждан в активной и высокодоходной инвестиционной деятельности в областях строительства и выдачи займов под высокие проценты.
Однако, как утверждает прокуратура Тверской области, кооператив фактически действовал как финансовая пирамида. Проценты по договорам выплачивались за счет средств новых участников, и большая часть вложенных гражданами средств была похищена.
“С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимались исключительно в наличной форме. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди”, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест стоимостью более 16 млн рублей. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ. Мужчине грозит серьезное наказание за свои противоправные действия.
Глава Binance подает в отставку и признает вину в миллиардном отмывании >>>
На данный момент расследование уголовного дела завершено, и с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В процессе мошеннической деятельности мужчина легализовал более 11 млн рублей, выведя деньги в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок. Вся страна следит за этим уголовным делом, а потерпевшие ждут справедливого решения суда.
