Скандальное расследование: Freedom Holding и Тимур Турлов
Расследование в США: Freedom Holding из Казахстана и миллиардер Тимур Турлов под подозрением
Американские власти, в частности Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), проводят расследование в отношении Freedom Holding, компании из Казахстана, принадлежащей миллиардеру Тимуру Турлову.
Источник: https://www.rbc.ru/business/06/10/2023/65204f919a7947011f50bda7
Расследование связано с подозрениями в инсайдерской торговле акциями и операциями офшорного филиала, имеющего связи с лицами, находящимися под санкциями.
Эти события стали известными после того, как аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала в августе отчет, в котором обвиняла Freedom Holding в нарушениях санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и незаконном использовании средств клиентов.
В отчете также утверждалось, что Турлов продолжает контролировать российский бизнес, несмотря на продажу активов в России, и что Freedom Holding содействовала выводу активов из российских банков во времена санкций.
Freedom Holding, зарегистрированная в США, имеет головной офис в Казахстане и, согласно утверждениям, может предоставить доступ к «горячим» IPO в США для своих клиентов, в основном из России.
Интересный факт: Тимур Турлов отказался от российского гражданства в 2022 году, после более чем десятилетнего проживания в Казахстане. Его состояние оценивается Bloomberg в $2,8 миллиарда долларов.
Криптобиржи в Эстонии и Литве: опасность обхода санкций россиянами
